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THE BAJA POST
REDACCIÓN
Un ciudadano mexicano originario de Monterrey se declaró culpable ayer de participar en una conspiración de lavado de dinero basada en el comercio, que duró dos años y movió millones de dólares provenientes del narcotráfico desde Texas hacia México, según un comunicado del Consulado de Estados Unidos.
El esquema de lavado implicba intercambio de pesos en mercado negro, el grupo criminal recibía grandes cantidades de dólares que venían del narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos
De acuerdo con documentos judiciales, Gabriel Arturo Castillo, de 52 años y originario de Monterrey, Nuevo León, participó en una sofisticada conspiración internacional de lavado de dinero para transferir ganancias derivadas de la venta de drogas ilegales en Estados Unidos hacia cárteles en México, sin transportar físicamente el dinero a través de la frontera. Los conspiradores ocultaban esos fondos mediante el movimiento de mercancías entre ambos países.
Esos fondos eran depositados en cuentas bancarias o trasladados a Laredo, Texas. Desde ahí, el dinero era vendido a empresarios mexicanos que utilizaban los dólares para comprar productos en Estados Unidos, incluyendo mercancía como perfumes.
Una vez adquiridos, los productos eran transportados de Laredo a México. Finalmente, los empresarios en México pagaban los fondos del narcotráfico transfiriendo pesos a las organizaciones criminales. De esta manera, los conspiradores ocultaban el origen del dinero y permitían que los narcotraficantes recibieran sus ganancias en su moneda local.
“Durante años, Gabriel Arturo Castillo aceptó lavar millones de dólares mediante un complejo sistema de lavado de dinero basado en el comercio”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva del Departamento de Justicia. “Los cárteles están motivados por el lucro, y estos facilitadores financieros impulsan el narcotráfico, poniendo en riesgo vidas, negocios legítimos y el comercio.”
Por su parte, el Fiscal Interino de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, John G.E. Marck, señaló que este caso es un paso más para desmantelar las redes financieras que alimentan la violencia y el tráfico de drogas en la frontera.
El agente especial a cargo de la DEA en San Antonio, Miguel Madrigal, indicó que Castillo desempeñó un papel clave en ocultar las ganancias del narcotráfico mediante esquemas complejos, hasta que la investigación permitió identificar las operaciones del cártel.
Asimismo, el IRS explicó que este tipo de esquema, conocido como intercambio de pesos en el mercado negro, existe desde hace décadas y puede ser altamente complejo, pero que lograron rastrear el dinero siguiendo las transacciones comerciales.
Castillo se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Será sentenciado el próximo 7 de julio y enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión. La sentencia final será determinada por un juez federal. El caso está siendo investigado por la DEA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), con apoyo de autoridades mexicanas para su arresto y extradición en agosto de 2025.
